阿吉
据最新消息，哥伦比亚政府已经发布了新的法规综合网，这将迫使交易所和个人向哥伦比亚反洗钱监督机构UIAF报告加密货币交易。这些交易必须通过一个在线报告系统进行报告，且交易所将被要求定期发布用户进行的可疑交易报告。
哥伦比亚收紧反洗钱控制
哥伦比亚批准了一项新法规，要求用户和交易所报告超过一定数量的加密货币交易。第314号决议规定，超过150美元的加密货币交易，或价值超过450美元的多个代币的加密货币交易，将必须向哥伦比亚反洗钱监督机构UIAF报告。
这项将于4月1日生效的新法规，旨在对该国加密货币资产的情况进行更多的控制，并阻止可能利用这些资产进行的洗钱和恐怖主义融资活动不被注意。
关于这一点，该决议指出：“虚拟资产已经造成了值得UIAF综合网干预的局面，因为尽管它们在哥伦比亚的业务本身并不违法，但由于使用它们的交易具有匿名性或假名性，它们可能会导致非法活动。”
除此以外，新规要求交易所必须发布相关可疑交易报告，即向UIAF提供一份被认为是不寻常的操作的详细清单，以及影响这些操作的用户。
处罚和监管进展
该法还规定了对未能遵守这些指令的交易所和人员的处罚。如果在这些活动中发现洗钱行为，不遵守规定的用户将不得不支付100至400的最低月工资，以及由这些罪行衍生的其他罚款。
第314号决议指出，在2019年，比特币国家市场登记的交易额为1.24亿美元，几乎是2018年的1.7倍。由于这些市场新发现的流动性，这种增长引起了政府对这些资产被用于非法目的的担忧。
然而，哥伦比亚的机构对加密货币的监督也已经达到了税收环境。DIAN是该国的税收监管机构，最近宣布它正在采取措施，检测有关使用加密货币进行交易或交易的逃税行为。
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