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俄罗斯制裁导致大量与加密货币相关的庞氏骗局

据最新报告,在日益增长的金融不确定性中,宣传数字资产投资机会的庞氏骗局在俄罗斯如雨后春笋般出现。在2022年前三个月监管机构发现的所有金融金字塔中,有一半以上使用加密货币作为诱饵。…

据最新报告,在日益增长的金融不确定性中,宣传数字资产投资机会的庞氏骗局在俄罗斯如雨后春笋般出现。在2022年前三个月监管机构发现的所有金融金字塔中,有一半以上使用加密货币作为诱饵。

俄罗斯央行打击不公平行为部主任瓦列里利亚赫(Valery
Lyakh)告诉塔斯社通讯社:“基于使用加密货币或对‘综合网数字工具’投资的转移计划获得了另一个推动力。”
Lyakh详细介绍说,俄罗斯金融当局在今年第一季度发现的庞氏骗局中,超过58% 与加密货币有关。

这位俄罗斯货币当局的高级代表补充说,“像往常一样,诈骗者利用新闻中的热门话题。在金融不确定性的背景下,在外国司法管辖区’存钱’、投资外国项目、外国证券的呼声很受欢迎。”

Lyakh指出,过去也有类似的投资建议,但现在诈骗者也利用了俄罗斯因综合网入侵乌克兰而受到的制裁。他补充说,他们正在谈论那些不支持针对莫斯科的措施的国家的项目,并且提供规避国际支付的限制已经成为说服受害者汇款的新伎俩。

另一方面,俄罗斯利用加密货币逃避制裁的可能性在西方引起了关注。但穆迪最近的一份报告表明,莫斯科利用数字资产逃避惩罚的能力受到了加密货币市场规模相对较小及其低流动性的限制。然而,该评级机构承认,俄罗斯人进行的小型加密货币交易已经增加。

此外,加密投资是臭名昭著的Finiko庞氏骗局的主题,Finiko是俄罗斯近年来最大的庞氏骗局。根据Chainalysis的数据,该骗局在2019年12月至2021年8月期间接收了价值超过15亿美元的比特币,此后于去年夏天被捣毁。就在最近,俄罗斯执法部门又逮捕了六名Finiko成员,他们涉嫌在俄罗斯、其他前苏联国家和世界各地诈骗数千名受害者。

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作者: 阿吉

这个人很懒,什么都没有留下~

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