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区块链知识及监管缺乏加剧印度加密货币欺诈行为

缺乏区块链和数字货币方面的专业知识使得欺诈案件的调查不仅棘手,而且容易受到新骗局的影响。在这样一个案例中,印度城市浦那的警察逮捕了两名“受雇于帮助调查2018年登记的加密货币欺诈案…

缺乏区块链和数字货币方面的专业知识使得欺诈案件的调查不仅棘手,而且容易受到新骗局的影响。在这样一个案例中,印度城市浦那的警察逮捕了两名“受雇于帮助调查2018年登记的加密货币欺诈案”的官员。

案件背景

根据浦那警方的说法,其雇用了Ravindra Patil和Pankaj Ghode来协助调查一起涉及数字货币的欺诈案件。综合网Ravindra
Patil在担任加密货币行业的私人调查员之前曾是精英印度警察署(IPS)的一名官员。Pankaj Ghode被聘为加密货币事务的技术专家。

网络和经济犯罪部门助理专员(ACP)Vijay Palsule告知,该案件于2018年登记,警方已逮捕17人。

由于警方缺乏在加密货币事务方面的技术专长,因此他们让Patil和Ghode加入了援助行列。

据警方称,Patil利用警方提供的技术细节将一些加密货币从被告的账户转移到他的钱包,以开展调查。

“在高级官员的调查中,两人的犯罪行径暴露无遗。Patil和Ghode利用警方提供的数据进行技术分析。根据初步调查,Ghode
操纵了屏幕截图,表面上显示加密钱包中的金额较少,并将其提交给警方,”Palsule说。

两人的欺诈行为高达几十亿卢比。在进行了KYC检查后,警方官员确信Patil和Ghode实施了欺诈。随后,警方立案并逮捕了他们。法院将他们还押在警察拘留所一周,以协助调查。

缺少区块链专业综合网知识的现象十分严重

印度执法机构在区块链和加密货币问题方面缺乏专业知识。

最近,印度最高法院在一次案件听证会上询问一名代表执法局的政府高级律师,比特币是否合法。

截至目前,该国还没有一个针对加密货币领域的监管框架。这导致与数字资产有关的案件根据不同的法律进行构架和审理。对于这些机构来说,收集证据和在法庭上证明指控是一项艰巨的任务。在许多情况下,法院在没有明确法律的情况下,对被告给予救济或采用较轻的惩罚。

作为在软件开发方面具有公认优势的第二人口大国,印度政府在加密货币监管方面的优柔寡断一直令新兴企业家和数字资产生态系统感到沮丧。

Polygon首席执行官兼联合创始人Sandeep
Nailwal最近表示,缺乏监管正促使成千上万的开发者、投资者和企业家离开,前往监管框架更友好的国家。

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作者: 阿吉

这个人很懒,什么都没有留下~

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